Bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. april 2019
Bestyrelsen > Bestyrelsesmøder > Bestyrelsesmøde april 2019 (2)
| Hvornår: | Tirsdag d. 23. april klokken 17:00-19:00 | |||
| Hvor: | Hos Connie | |||
| Kommer/ til stede: | Roland (bringer noget at drikke), Sarah, Morten, Nika, Alexander, Connie | |||
| Afbud/ ikke til stede: | ||||
| Mad: | Connie laver mad | |||
| Mødefacilitator: | ||||
| Referent: | Sætter næste møde på wikien Og skriver referat direkte i dagsordenen i kursiv - Sarah | |||
DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra sidst
Hvis ikke der er indvendinger kan referatet godkendes.
http://kbhffwiki.org/tiki-index.php?page=bestyrelsesm%C3%B8de8.april2019
Godkendt - Sarah har lavet en lille opdatering
1. Opsamling på opgaver fra sidst (5 min.)
Hvis opgaven ikke er løst, eller den har givet anledning til nye problematikker, som skal vendes i gruppen, skal det tages som et punkt på dagsordenen under Nye punkter og ikke her.
| Opgave | Ansvarlig | Status | ||
| Lave spørgeskema til GF | Roland | tjek | ||
| Svare på Inas mail | Sarah | tjek (Nika) | ||
| Skrive til Torsten om prisændringer | Sarah | tjek | ||
| Endelig dagsorden inkl. formattering af indkomne forslag | Nika | tjek | ||
| Endelig mail om GF | Nika | tjek | ||
| Slides til GF | Morten og Sarah | I gang | ||
| Bestyrelsens beretning | Morten | tjek | ||
| Drikkevarer til GF | Connie | I gang | ||
| Ordstyrer til GF | Connie | tjek | ||
2. Næste møde - tid og sted
Indtil videre, ingen dato, pga generalforsamling
3. Nye punkter
Her kan tilføjes aktuelle punkter, der gælder alle lokalafdelinger, vedrører diskussionspunkter, forespørgsler om gode råd eller hjælp fra en lokalafdelinger og/eller fastlagte temaer. De fleste nye punkter kommer oftest fra den, som har haft mailvagt, da det er på mailen, nye opgaver ofte kommer ind.
| Nr. | Titel og beskrivelse (hvad går punktet ud på?) | Hvem | Type | Tid (min) |
| A | Check-in runde | Alle | Info | 5 |
| B | Ansættelse af Jonathan - flyt til punkt F | Roland? | Diskussion | 10 |
| C | GF: Dagsorden (Jonathan peptalk, Ina kartoffel forslag); Praktiske detaljer på skolen: set-up, køkken, projektor, computer; Drikkevarer; Andre tasks (check skema); Kig på svar på spørgeskema; Bestyrelsens beretning; Slides; hvad siger vi til ordstyreren - DAGSORDEN: Procedure for godkendelse af referat: Referent sender til bestyrelsen. Bestyrelsen sender referat ud og medlemmer får 2 uger til at kommentere på det. Og så kommer det endelige op efter det. Regnskab og budget: Del 1 bliver præsentation af regnskab plus mulighed for at stille spørgsmål til det og derefter præsentation af forslag til budget 2019. Del 2 bliver diskussionen med beslutning til sidst. Vi skal snakke med ordstyrer om at føre os til en beslutning. I følge vedtægterne kan det ende med en afstemning (2/3 flertal). Alternativet er at den nye bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling kort tid efter. Vi orienterer ordstyrer. Jonathans peptalk bliver under status for ansatte. Sarah skriver det til Jonathan. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring: Nika præsenterer det. Inas 2. forslag: vi sætter det på og bytter om på rækkefølgen (bestyrelsens 2 først. Inas 2 først.). Roland præsenterer privatlån forslag. Skal tilføje at lån skal være rentefrit. Lucie har ikke svaret så måske bliver Lucies forslag ikke præsenteret. Nika skriver ang. Dittes punkt - at vi kun har 10 min. Ordstyrer: skal være obs på revisor punkt. Sarah uploade endelige dagsorden igen. Nika giver besked til J ang. at GF grønt skal markeres tydeligt. Vi bruger Nikas computer. Alle tager kaffeting med. Connie har indkøbstjans foreløbig men Alex prøver at finde afløser (inkl te/kaffe/mælk). Sarah tager sukker med. Sarah har styr på praktisk vedr skolen. Bestyrelsen mødes kl 11. Roland skriver måske referat - snakker med nuværende referent. Spørgeskema: 124 svar. 50% siger 115 kr posepris, 200 kr. kontingent. Resten fordeler sig lige mellem de andre forslag, undtagen 300 kr. kontingent og 110 kr. posepris, som ikke er interessant for medlemmerne. Kun få vil stoppe med at købe poser. Det er positivt! 30% vil have mindre i posen. 70% vil ikke have mindre i posen. Sarah og Morten fremlægger resultat inden kagepausen. Vi skal lige fortælle ordstyrer om det. Bestyrelsens beretning: vi har kommet med nogle kommentarer til Morten. Tak, Morten, for udkast! Morten fremlægger. Vi skal alle komme med kommentarer inden GF (efter torsdag eftermiddag). Sarah præsenterer noget om fremtidsworkhop, inkl at høre fra arbejdsgrupper, under status fra arbejdsgrupper. | Sarah/Alle | Diskussion | 30 |
| D | Opfølgning på GF: nyheder om ændringer, tidsplan for prisændringer - Sarah foreslår at nye priser bliver efter afhentningsdage (fra 22. maj). Kontingent bliver så hurtigt som muligt. Opkrævet af medlemmer der er indmeldt senest april 2019. Sarah følger op med Torsten. Morten skriver udkast til nyhedshistorier. | Sarah | Diskussion | 10 |
| E | Handelsbetingelser. - Morten læser korrektur på Nikas udkast. Sarah læser det også. Morten sammenligner med Aarstiderne. Sarah spørger Uffe, vores juristven, om han kan kigge på det. Den nye bestyrelse gør dem færdig. | Sarah/Nika | Diskussion | 10 |
| E | Mindre tid på bogholderiopgaver - Sarah og Karina kommer med et forslag om at vi ikke skal lave dobbeltarbejde længere. Sarah skriver en præcis beskrivelse af det til bestyrelsen til godkendelse. Bogholderen kan så afgive "rapport" en gang i kvartalet. | Sarah | Diskussion | 10 |
| F | Overlevering til nye bestyrelse: næste møde, drive/referater/opgaveliste - Morten starter opgaveliste for real. Og sender den ud til resten af bestyrelsen. Sarah/Nika kigger på drive. Sarah fortsætter med referat oprydning. Vi foreslår til den nye bestyrelse at det konstituerende møde er d. 20. maj og det første ordinære møde er til koordineringsmøde d. 27. maj. Den gamle bestyrelse (Morten og Sarah) står for implementering af beslutninger fra GF. Nika står for godkendelse af GF referat. | Sarah | Diskussion | 10 |
| X | Mailtjans - Nika tager den, | Alle |
4. Eventuelt
Stripe - vi uploader det sidste info her.
5. Til info
Her skrives beskeder til info, som ikke behøver at blive vendt på mødet, som er gode for alle at være orienteret om.
6. Opgaver
Her samles alle opgaver fra referatet
| Opgave | Ansvarlig | |||
| Div opgaver til GF (se i referat) | Alle | |||
| Kontingentopkrævning og prisstigninger | Morten og Sarah | |||
| Kigge på handelsbetingelser (Nikas udkast). Snakke med juristven | Morten og Sarah | |||
| Skrive forslag til nye arbejdsgange for bogholderen | Sarah | |||
| Godkendelse af referat for GF | Nika | |||
| Opgaveliste udbygning | Morten og resten af bestyrelsen | |||
| Drive oprydning | Nika og Sarah | |||
| Referat oprydning | Sarah | |||
| Mailtjans | Nika | |||
7. Hvad skal vi fortælle vores ansatte?
8. Punkter til kommende koordineringsmøde