Bestyrelsesmøde mandag d. 25. marts 2019
Bestyrelsen > Bestyrelsesmøder > Bestyrelsesmøde marts 2019
| Hvornår: | Mandag d. 25. marts klokken 16:30-19:00, med besøg hos fællesgrupper fra 17.30 - 18 | ||||
| Hvor: | KPH Projects | ||||
| Kommer/ til stede: | Sarah (bliver kun til ca. kl. 20.15), Roland (fra 17:00, bliver til K-mødet), Morten, Nika, Alex, Connie | ||||
| Afbud/ ikke til stede: | - | ||||
| Mad: | Alle medbringer en ret til fællesspisning | ||||
| Mødefacilitator: | |||||
| Referent: | Sætter næste møde på wikien Og skriver referat direkte i dagsordenen i kursiv | ||||
DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra sidst
Hvis ikke der er indvendinger kan referatet godkendes.
http://kbhffwiki.org/tiki-index.php?page=bestyrelsesmoede25.februar2019
1. Opsamling på opgaver fra sidst (5 min.)
Hvis opgaven ikke er løst, eller den har givet anledning til nye problematikker, som skal vendes i gruppen, skal det tages som et punkt på dagsordenen under Nye punkter og ikke her.
| Opgave | Ansvarlig | Status | |||
| Send besked om GF ud | Morten | Er gjort | |||
| Sørg for at gæld til det offentlige bliver betalt, snak med Karina først | Morten | Gælden ligges til betaling | |||
| Mailtjans | Nika | ||||
| Alexander snakker med Bellingehus om for høj faktura | Alexander | Er gjort | |||
| Udkast til tekst til GF wiki side og GF indkaldelse | Alexander | Er gjort | |||
| Plakater til GF indkaldelse | Nika | Skydes til næste gang | |||
| Opfølgning løssalg og spild på FRB | Connie | Er gjort - kommer på dagsordenen | |||
| Skriv til Jonathan ang. forsikring | Nika | Er gjort uden held. | |||
| Kontakt til wordpress-ekspert Ulla om drop-down menu på websiden | Alexander | Rykkes til næste møde | |||
| Regnskab og budget | Sarah og Morten | Der er lavet et udkast med forskellige scenarier - det kommer senere på dagsordenen. | |||
2. Næste møde - tid og sted
3. Nye punkter
Her kan tilføjes aktuelle punkter, der gælder alle lokalafdelinger, vedrører diskussionspunkter, forespørgsler om gode råd eller hjælp fra en lokalafdelinger og/eller fastlagte temaer. De fleste nye punkter kommer oftest fra den, som har haft mailvagt, da det er på mailen, nye opgaver ofte kommer ind.
| Nr. | Titel og beskrivelse (hvad går punktet ud på?) | Hvem | Type | Tid (min) | |
| A | Check-in runde | Alle | Info | 5 | |
| B | Opfølgning med Jonathan og Svanholm efter møde og mails | Alle | Diskussion | 15 | |
| C | Generalforsamling: regnskab og budget og andre forslag - Morten er tilhænger af en prisstigning, men ved ikke hvor høj. Connie er også tilhænger af prisstigning. Nika er mere tilhænger af at forhøje kontingentet til 300 kr., måske stadig med en prisstigning på 10 %. Roland er bekymret for at forhøje kontingentet og mener allerede at de 200 kr. er højt sat. Alexander er også bekymret for forhøjet kontingent og mener at den mest retfærdige prisstigning er på poserne. Sarah mener at vi bliver nødt til at gå op på en 15 % prisstigning og 250 kr. kontingent. Vi har på ingen måde råd til at tage fejl i vores budget i år. Status på samtale med grupperne: I indkøbsgruppen er der mest stemning for enten G el. I m. Inas kommentarer. Inas kommentarer: 10 % mindre i poserne og følge op med gratis lokaler, og profit på løssalg - bl.a. gennem ikke at have dyre varer i løssalg. Der skal også kun leveres de løssalgsposer, som er bestilt. I distributionsgruppen er de med på prisstigninger, det er ikke klart, hvor højt. Det bliver foreslået, at vi arbejder for at blive en oplysende forening og deltager i arrangementer. Dynamiske priser på posen - vinterpris og sommerpris. Kommunikationsgruppen: Prisstigninger er bedre end mindre i poserne. Måske en kombination så det op til 5 % mindre i posen og prisstigning på 10 %. Vi skal arbejde på gratis lokaler under alle omstændigheder | Alle - Morten og Sarah | Diskussion, Beslutning | 30 | |
| D | Besparelsesforslag. At Vanløse og Sydhavnen lægges sammen med den nærmeste større afdeling. - Ikke en diskussion for bestyrelsen | alle | 2 | ||
| E | Orientering fra møder med afd. Ø, N, Frb, Amar, Sydh, tlf. - gik godt, folk er mere bevist over for spild | Con | 4 | ||
| F | Status på mail fra Charles, Ø, med evt. ansøgning om folkeoplysende forening | alle | 2 | ||
| G | Status på Crowdfunding - Alexander har skrevet eb tekst, og Julie har snakket med kommunikationsgruppen. Skal lige kigge på økonomien. Nika og Connie læser teksten | alle | 3 | ||
| H | Forespørgsel fra Ø om salg af kogebog, og smagsprøver på GF - ok hvis det ikke koster os noget | C | |||
| I | Forespørgsel fra cafe N om at få kartofler fra Birkemosegård gennem os - videre til indkøbsgruppen | C | |||
| J | Lån til foreningen- Sarah har fået input fra Uffe-jurist, man kan godt finde et form på nettet, der er stadivæk skal det kigges igennem. Bestyrelsen må tage er større diskusion | Sarah | Diskussion | 5 | |
| K | IT - det kører ok, de bruger mange flere timer end vi betaler for. Vi skal ikke betale mere, men der kommer en ny fase: 3bII som kommer til at koste 20,000 til at justere ting. Bestyrelsen kan godkende den næste fase til den næste møde d. 8 April | Sarah | Info | 5 | |
| X | Mailtjans | ||||
4. Eventuelt
Eventuelt er til punkter, som opstår på mødet. Har man punkter til dagsordenen, skrives de under punkt
''Alexander, Morten, Sarah og Nika stiller op som medlemmer, Connie stiller op som suppleant. Vi skal skrive et meddelse om at folk stille op til bestyrelsen - Alexander skriver den.
Svanholm -
Kommunikationsgruppen - vil gerne se et kombination af prisstigning og mindre i posen. De synes at kontingent skal blive på 200kr
Snakke med kommunikationsgruppen om massemail og måske at bestyrelsen skal have adgang til massemail.''
5. Til info
Her skrives beskeder til info, som ikke behøver at blive vendt på mødet, som er gode for alle at være orienteret om.
6. Opgaver
Her samles alle opgaver fra referatet
|| Opgave | Ansvarlig
7. Hvad skal vi fortælle vores ansatte?
8. Punkter til kommende koordineringsmøde