Loading...
Skip to main content
Site identity, navigation, etc.
KBHFF Wiki
Log in
Username
Password
CapsLock is on.
Log in
Stay in SSL mode
Navigation and related functionality and content
Edit
bestyrelsesmoede8.januar2019
Preview
HTML diff
Side-by-side diff
Preview: bestyrelsesmoede8.januar2019
Note: Remember that this is only a preview, and has not yet been saved!
No Tabs
Edit page
Categories
Properties
Warning
This edit session will expire in
10080
minutes.
Save
your work to restart the edit session timer
! Bestyrelsesmøde tirsdag d. 8. januar 2019 __[tiki-index.php?page=Grupper-Bestyrelsen|Bestyrelsen] > [tiki-index.php?page=Bestyrelsen-M%C3%B8der|Bestyrelsesmøder] > Bestyrelsesmøde januar 2019 (1)__ || Hvornår: | Tirsdag d. 8. januar klokken 18:00-20:00 Hvor: | Hos Sarah Kommer/ til stede: | Sarah, Connie, Roland, Morten, Nika Afbud/ ikke til stede: | Alexander Mad: | Sarah laver simpel mad. Snacks er velkomne Mødefacilitator: | Referent: | Sætter næste møde på wikien Og skriver referat direkte i dagsordenen i ''kursiv'' || ! DAGSORDEN__ ! 1. Opsamling på opgaver fra sidst (5 min.) Hvis opgaven ikke er løst, eller den har givet anledning til nye problematikker, som skal vendes i gruppen, skal det tages som et punkt på dagsordenen under Nye punkter og ikke her. || Opgave | Ansvarlig | Status Spørge Ina om vi kan have adresse på KP | Connie | løst Snakke med kommunikationsgruppen om link til ny afdeling på wordpress - Nike overtager | Alexander | ''Opfølges senere'' Opslag på hjemmesiden - vi har et nyt fælleslager + vi har en ny afdeling | Morten | Nike sender videre til kommunikation Forsikring - Købstadernes er kontaktet. Har vi brug for bestyrelsesansvarsforsikring? | Roland | ''I gang'' Snakke med Karina om bogholdertimer og Compass | Roland | Vi får lidt overhead fra COMPASS || ! 2. Godkendelse af referat fra sidst Hvis ikke der er indvendinger kan referatet godkendes. ((bestyrelsesmoede26.november2018|Bestyrelsesmøde mandag d. 26. november 2018))%%% ''Godkent '' ! 3. Næste møde - tid og sted 28. januar i KPH, 3. sal 17:00-19:00 '' ! 4. Nye punkter Her kan tilføjes aktuelle punkter, der gælder alle lokalafdelinger, vedrører diskussionspunkter, forespørgsler om gode råd eller hjælp fra en lokalafdelinger og/eller fastlagte temaer. De fleste nye punkter kommer oftest fra den, som har haft mailvagt, da det er på mailen, nye opgaver ofte kommer ind. || Nr. | Titel og beskrivelse (hvad går punktet ud på?) | Hvem | Type | Tid (min) A | Check-in runde | Alle | Info | 5 B | COMPASS Honorarer - Roland har snakket med Karina og der er ikke noget i det - honorarerne bliver beskattet som indkomst i Elines og Louises årsopgørelse| Roland | Info | 5 C | Opgaveliste for bestyrelsen - 'vagtbeskrivelse - hvilke opgaver er det vi må få styr på' - Morten laver et udkast til en google docs til næste møde | Roland | Diskussion | 5 D | Ansættelser - kontraktansættelser er ifølge Jonas G. blevet frarådet af advokaterne fordi de muligvis er ulovlige. Han trak sig fra KBHFF fordi det ikke lykkedes at ændre det. Derudover er vores ansatte i øjeblik ikke dækket af KBHFF's arbejdsskadesforsikring. #############Morten foreslår at oprette et profil på en lønudbetalingsfirma (f.eks., Danløn) - spørgsmål: mindsteløn (overenskomst), ansættelskontrakt, AM bidrag, mv., arbejdsskadesforsikring - ansætte skal også tilmeldes til AES systemet, det koster lidt ekstra penge. Vi regner ikke med at oprette en pensionskonto. #############Bestyrelsesansvar - vi vil hurtigst muligt sørge for at Jonatha får en arbejdsskadesforsikring | Roland | Diskussion | 10 E | Nyberegning løssalgspriser + input fra NB - vi tager det nye prisberegnigsark med til koordineringsmødet. De nye løssalgspriser tager højde for maks. 10% spild. Nika+Connie skriver udkast til svar til mailtråden, Sarah korrekturlæser. | Roland | Diskussion | 10 F | Indmeldelsesgebyr 2019: Hvad gør vi med nyindmeldte i de næste 4 mdr.? Skal de betale både indmeldelsesgebyr og kontingent i 2019-20? - vi ændrer ikke noget på systemet - Nika svarer til Ina | Sarah | Diskussion | 10 G | Generalforsamling: Karina er ikke i landet 5 - 7 april og 9 - 14 april. Vi skal fastsætte en dato og snakke om overordnet planlægning og kommunikation - generalforsamling afholdes 27. april - Morten laver oversigt over hvilke ting skal ske i forbindelse med organisation af generalforsamlingen. Nika kontakter Karina+Jonathan for at sikre at begge deltager. | Sarah / Alle | Diskussion | 10 H | Eboks: hvad ligger der i indbakken? Og hvordan holder vi styr på alle de ting en bestyrelse skal? Kan vi lave en slags cribsheet? - diskuteret tidliger - Morten laver udkast til vagtbeskrivelse for bestyrelsen | Sarah | Diskussion | 10 I | Hvem skal vide at vi har skiftet adresse? Avlerne (Karina eller indkøb?), afdelingerne, hvem ellers? - vi beder indkøbsgruppen om at meddele den nye adresse til avlerne | Sarah | Diskussion | 5 J | Løssalg - forslag fra indkøbsgruppen | Nika | Diskussion | 10 K | Husleje i Karens Hus - ikke betalt i lang tid, vi har fået rykkere i e-boksen | Morten | Morten snakker med Karens Hus L | COMPASS workshop i Bornholm - Connie + Sarah deltager. Roland spørger Louise | Roland | Diskussion | 10 || ! 5. Eventuelt IT - Sarah beretter. Det kører OK. Fase 3a blev betalt og kostede 18.000kr. IT gruppen er i gang med fase 3b. Fundraising - Der er flere ansøgninger på vej ! 6 Til info --- Her skrives beskeder til info, som ikke behøver at blive vendt på mødet, som er gode for alle at være orienteret om. --- ! 7. Opgaver Her samles alle opgaver fra referatet || Opgave | Ansvarlig Ansættelse af Jonathan | Morten (+ eventuelt Nika hvis der er brug for det) Husleje i Karens Hus - ikke betalt i lang tid, vi har fået rykkere i e-boksen -Morten snakker med Karens Hus | Morten Snakke med kommunikationsgruppen om link til ny afdeling på wordpress | Nika Opslag på hjemmesiden - vi har et nyt fælleslager + vi har en ny afdeling | Nika Udkast til vagtbeskrivelse for bestyrelsen (google docs) | Morten Skriv svar til mailtråden omkring løssalg | Nika + Connie Svar til Ina omkring indmeldelsesgebyr / kontingent | Nika Organisationsplan for generalforsamling | Morten Kontakt Jonathan + Karina omkring generalforsamlingsdato | Nika Meddeling af adresseændring til eksterne | Sarah Mailtjans | NN %%% | %%% || ! 8. Hvad skal vi fortælle vores ansatte? * snak med Jonathan om ansættelse - Morten tager dialogen med Jonathan * generalforsamling - Morten taler med Jonathan, Sarah skriver til Karina ! 9. Punkter til kommende koordineringsmøde
Describe the change you made
Bestyrelsesmøde 29. januar 2019 - referat
Categories
Select/deselect all categories
Tags
Put tags separated by spaces. For tags with more than one word, use no spaces and put words together or enclose them with double quotes.
Content of the tag title
this field allows you to customize the content of your title tag to get a better referencing