Bestyrelsesmøde mandag d. 27. august 2018

Bestyrelsen > Bestyrelsesmøder > Bestyrelsesmøde august 2018
Oprettet 6/22014, sidst opdateret 6/22014

Hvornår:	Mandag d. 27. august klokken 17:00-19:00
Hvor:	KPH
Kommer/ til stede:	Sarah, Alexander, Connie, Roland
Afbud/ ikke til stede:	Nika, Morten
Mad:	Alle medbringer en ret til fællesspisning
Mødefacilitator:
Referent:	Sætter næste møde på wikien Og skriver referat direkte i dagsordenen i kursiv

[]DAGSORDEN

[]1. Opsamling på opgaver fra sidst (5 min.)

Hvis opgaven ikke er løst, eller den har givet anledning til nye problematikker, som skal vendes i gruppen, skal det tages som et punkt på dagsordenen under Nye punkter og ikke her.

Opgave	Ansvarlig	Status
Morten laver en strategisk udkast til bestyrelsens vision Morten er her ikke, skubbes til næste gang	Morten
Udkast til mail om koordineringsmøde Forberedt, ikke afsluttet	Morten
Der er flere medlemmer der skal have penge refunderet, både pga problemer med online betaling og kontingent Udskudt, Sarah laver det i forbindelse med oversigt over økonomi (sammen med Karina)	Sarah
Dagsorden til koordineringsmøde - Nika opretter hjemmeside, Morten laver udkast til dagsorden oger sender rundt -Punkter: døgnbokse, aflysning af infomøder, hvordan tiltrækker og fastholder Bruges i mødet	Nika / Morten
Hold møde med kommunikationsgruppen Connie har skrevet med Mia, men der har ikke været et møde da kommunikationsgruppen havde travlt med arrangement i torvehallen Der er fortsat brug for en snak med kommunikationsgruppen omkring brug af budgettet.	Connie
Doodle til møde med Jonathan og Karina	Nika
Dagsorden til møde med Jonathan og Karina Laves i dag	Roland + Nika
Deltag i butiksmøde i Nørrebro d. 29. august Sarah og Connie deltager	Connie
Morten overtager mailtjans i august Vi er gennemgået flere mails fra august måned: -Metropol - bestyrelsen bliver opdateret af Nika og Jonathan -Dropbox konto i indkøbsgruppen - er indkøbsgruppens opgave -KF Forsikring - Sarah prøver at få status på virksomheds NemID, så vi kan følge op	Morten

[]2. Godkendelse af referat fra sidst

Hvis ikke der er indvendinger kan referatet godkendes.
http://kbhff.wikispaces.com/Bestyrelsesm%C3%B8de%20torsdag%20d.%202.%20august%202018
Referatet er godkendt.

[]3. Næste møde - tid og sted

I forbindelse med næste koordineringsmøde d.24. september. Alexander, Sarah og Roland kan ikke deltage. Connie, Nika og Morten holder mødet hvis det er muligt.

[]4. Nye punkter

Her kan tilføjes aktuelle punkter, der gælder alle lokalafdelinger, vedrører diskussionspunkter, forespørgsler om gode råd eller hjælp fra en lokalafdelinger og/eller fastlagte temaer. De fleste nye punkter kommer oftest fra den, som har haft mailvagt, da det er på mailen, nye opgaver ofte kommer ind.

Nr.	Titel og beskrivelse (hvad går punktet ud på?)	Hvem	Type	Tid (min)
A	Check-in runde Vi er ikke fulgt op på vores indkaldelse til koordineringsmødet. Vi aftaler at dem der starter på en opgave (f.eks. Loomio diskussion) også har ansvar for at lukke diskussionen. Det er en individuel beslutning om de andre har givet tilstrækkeligt feedback eller ej. Generelt må vi acceptere hvis andre træffer en beslutning og muligvis laver fejl.	Alle		5
B	Bankboks - hvad siger afdelingerne, og hvad bringer vi til koordineringsmødet? 5 afdelinger har svaret. Sydhavn, NV og VB mangler. Overordnet går det OK uden bankboks for nogle, men Vanløse siger at de kunne sælge mere løssalg hvis de kunne bruge kontanter. Vi tager diskussionen på koordineringsmødet.	Sarah	Beslutning	15
C	Wiki status og diskussion Vi køber en separat server. Alexander følger op på installationen.	Alexander	Diskussion	15
D	Møde med ansatte i september Møde d. 20. steptember 17-19, Sarah er her ikke, Alexander kan eventuelt deltage	Sarah (Nika)	Info	10
E	Stormøde / workshop Bestyrelsen indkalder til mødet 17./18. november. Workshop skal handle om konkrete problemstillinger.	Sarah	Diskussion og Beslutning	20
F	Mails i indbakken Se opsamling fra sidst	Alle?		5
G	Hvad vi skal snakke om på koordineringsmødet -diskuteret i løbet af mødet	Alle	Diskussion	10
H	Mailtjans Alexander tager mailtjansen
I	Nær og Fjern Det er lidt uklart hvad der kommer til at ske. Der er problemer med Blå Congo.
J

[]5. Eventuelt

Eventuelt er til punkter, som opstår på mødet. Har man punkter til dagsordenen, skrives de under punkt 4. Nye punkter. Der opstår altid eventuelt punkter i forbindelse med punkt 6. Nyt fra lokalafdelingerne.

[]Til info

Her skrives beskeder til info, som ikke behøver at blive vendt på mødet, som er gode for alle at være orienteret om.

[]Hvad er der sket på bestyrelse at kbhff.dk? (TIL INFO 5-10 min)

Mailansvarlige udfylder tabellen nedenfor forud for mødet. Alle skal læse det hjemmefra. Vi tager enkle opklarende spørgsmål. Hvis noget skal vendes i gruppen, skal det skrives på som et nyt punkt.

Emne	Beskrivelse

[]Status fra arbejdsgrupperne

Arbejdsgruppekontaktpersonerne skriver en kort status fra arbejdsgrupperne. Er der emner, som er vigtige at vende på mødes, skal det skrive på som et punkt under 4. Nye Punkter.

Arbejdsgruppe	Status
Distribution
Indkøb
Kommunikation
Arrangement

[]Opgaver

Her samles alle opgaver fra referatet.

Opgave	Ansvarlig
Morten laver en strategisk udkast til bestyrelsens vision, Connie sender reminder til Morten	Connie,Morten
Oversigt over foreningens økonomi, eventuelt refundering af for mange betalte penge	Sarah
Møde med kommunikationsgruppen - status på hvordan gruppen fungerer + hvordan budgettet bruges	Connie
Virksomheds Nem-ID - hvad er status	Sarah ringer
Opfølgning på bankboks problematikken med de enkelte afdelinger	Sarah
Møde med Jonathan og Karina	Nika/Alexander, eventuelt Connie

[]Beslutninger

Her skrives vigtige værdigmæssige principielle beslutninger.

Emnefelt	Beslutning

[]Punkter til kommende koordineringsmøde

Bankbokse

Stormøde

[]Punkter til kommende bestyrelsesmøder

- Feedback fra møde med ansatte
-

[]Punkter til kommende GF

find punkter fra sidste og skriv dem ind her

Page actions