Skip to main content
Site identity, navigation, etc.
KBHFF Wiki
Log in
Username
Password
CapsLock is on.
Log in
Stay in SSL mode
Navigation and related functionality and content
History: bestyrelsesmoede24.september2018
View published page
Edit published page
Source of version: 11
(current)
! Bestyrelsesmøde mandag d. 24. september 2018 __[tiki-index.php?page=Grupper-Bestyrelsen|Bestyrelsen] > [tiki-index.php?page=Bestyrelsen-M%C3%B8der|Bestyrelsesmøder] > Bestyrelsesmøde september 2018__%%% %%% || __Hvornår:__%%% | Mandag d. 24. september klokken 17:00-19:00%%% __Hvor:__%%% | KPH%%% __Kommer/ til stede:__%%% | Connie, Nika, Morten%%% __Afbud/ ikke til stede:__%%% | Roland, Sarah, Alexander%%% __Mad:__%%% | Alle medbringer en ret til fællesspisning%%% __Mødefacilitator:__%%% | %%% __Referent:__%%% | Sætter næste møde på wikien%%% Og skriver referat direkte i dagsordenen i ''kursiv''%%% || %%% ! []__DAGSORDEN__ ! []1. Opsamling på opgaver fra sidst (5 min.) Hvis opgaven ikke er løst, eller den har givet anledning til nye problematikker, som skal vendes i gruppen, skal det tages som et punkt på dagsordenen under Nye punkter og ikke her.%%% || Opgave%%% | Ansvarlig%%% | Status%%% Morten laver en strategisk udkast til bestyrelsens vision, Connie sender reminder til Morten%%% | Connie,Morten%%% | %%% Nej men måske flytte den efter workshop Oversigt over foreningens økonomi, eventuelt refundering af for mange betalte penge%%% | Sarah%%% | Stadig i gang - en meget "rough" opsummering er at det går OK i år - vi får nok ca. det underskud vi havde forventet. Så i forhold til fælleslageret, falder det stadig på et tørt sted.%%% Møde med kommunikationsgruppen - status på hvordan gruppen fungerer + hvordan budgettet bruges%%% | Connie%%% | %%% Rykker Virksomheds Nem-ID - hvad er status%%% | Sarah ringer%%% | Sarah har nu medarbejder-signatur for KBHFF, så hvis vi skal logge ind og skrive til myndigheder, kan Sarah det. Sarah har slettet Magnus og Jonas er vist heller ikke på listen længere. Sarah har også undersøgt forsikring, da vi snakkede om det sidste møde. Info om vores policer og hvad det koster ligger i indbakken, hvis nogle synes det kunne være spændende at følge op på (policerne er snart to år gamle og udløber i november).%%% Opfølgning på bankboks problematikken med de enkelte afdelinger%%% | Sarah%%% | Jeg har fulgt op med Nordvest og Nørrebro. Nørrebro forventer ingen problemer. Nordvest ville vende det på fællesmøde men forventede heller ingen problemer.%%% Møde med Jonathan og Karina%%% | Nika/Alexander, eventuelt Connie%%% | %%% || sat til d. 23/10 %%% ! []2. Godkendelse af referat fra sidst Hvis ikke der er indvendinger kan referatet godkendes.%%% ((bestyrelsesmoede27.august2018|Bestyrelsesmøde mandag . 27. august 2018))%%% ! []3. Næste møde - tid og sted ''Sarah beder om det næste møde kan være efter d. 31. oktober, hvor hun er hjemme i DK.''%%% D. 5. November, Hjemme hos Connie, Ørnevej 58, 3 t.v. ! []4. Nye punkter Her kan tilføjes aktuelle punkter, der gælder alle lokalafdelinger, vedrører diskussionspunkter, forespørgsler om gode råd eller hjælp fra en lokalafdelinger og/eller fastlagte temaer. De fleste nye punkter kommer oftest fra den, som har haft mailvagt, da det er på mailen, nye opgaver ofte kommer ind.%%%|| Nr.%%% | Titel og beskrivelse%%% (hvad går punktet ud på?)%%% | Hvem%%% | Type%%% | Tid%%% (min)%%% A%%% | Check-in runde%%% | Alle%%% | %%% | 5%%% B%%% | Fælleslager%%%''Fra Sarah: Jonathan vil gerne hentes fra distributionsgruppens møde når dette punkt på dagsordenen nås. Det foreslås også at den endelige beslutning om fælleslageret tages på koordineringsmødet.'' | Nika/Connie%%% | Diskussion%%% | 20%%% C%%% | Wiki status?%%% | Alexander: Den ny wiki er oppe at køre. Tabeller er bøvlet, så det anbefales at referater foreløbigt laves google docs og evt uploades til wiki som pdf. På sigt vil sigt forventer vi at kunne tage en mere brugervenlig editor i brug. %%% | Diskussion%%% | 10?%%% D%%% | IT status%%%''Eller skubbes til møde efter Roland er hjemme?'' | Alexander: Fase to har været sendt til godkendelse. Roland har udbedt sig om mere tid til tage stilling til det. Jeg forventer at den beslutningsdygtige del af bestyrelsen indbyrdes aftaler at mødes for at vurdere det. Jeg kommer også gerne for at besvare spørgsmål, hvis dette er et ønske. Resultatet af udviklingsarbejdet kan ses her på: http://pre-launch.kbhff.dk/login - læs mere om hvad der er udfært i vores [https://docs.google.com/document/d/1gZo1qlj-HnfTUUMMR2rfFms1TlhFLjZj_V4pLGjLrlg/edit#heading=h.uak67u2gbcwf|statusrapport] %%% | Info og Diskussion%%% | 10-20?%%% Vi kan ikke rigtig sige noget uden at kigge på økonomi... Spørg Sarah om den Økonomiske del ellers vente indtil vi ved noget. Vi kan ikke vente til den næste møde, men måske skal vi holde en ad hoc møde om det (Nika kan ikke komme til møder ad hoc men kan godt svare på mails etc). E%%% | Stormøde / workshop%%% ''Sarah sender en opdatering på mail som også bedes videregives til koordineringsmødet. Hvis bestyrelsen har input, så giv det endelig i referatet her.''%%% | Sarah%%% | Diskussion%%% | 10%%% F%%% | %%% | %%% | %%% | %%% Morten, Connie og Nika synes at det er lidt for tæt på andre events, men er enig at der måske ikke er en bedre tidspunkt til det. Vi presenter det til koordineringsmødet. Nika og Morten kan ikke være med. G%%% | Hvad vi skal snakke om på koordineringsmødet%%% | Alle%%% | Diskussion%%% | 10%%% H%%% | Mailtjans%%% | %%% | %%% | Nika %%% I%%% | %%% | %%% | %%% | %%% J%%% | %%% | %%% | %%% | %%% || ! []5. Eventuelt Eventuelt er til punkter, som opstår på mødet. Har man punkter til dagsordenen, skrives de under punkt 4. Nye punkter. Der opstår altid eventuelt punkter i forbindelse med punkt 6. Nyt fra lokalafdelingerne.%%% %%% !! []Til info --- Her skrives beskeder til info, som ikke behøver at blive vendt på mødet, som er gode for alle at være orienteret om.%%% !!! []Hvad er der sket på bestyrelse@kbhff.dk? (TIL INFO 5-10 min) Mailansvarlige udfylder tabellen nedenfor forud for mødet. Alle skal læse det hjemmefra. Vi tager enkle opklarende spørgsmål. Hvis noget skal vendes i gruppen, skal det skrives på som et nyt punkt.%%%|| Emne%%% | Beskrivelse%%% %%% | %%% %%% | %%% %%% | %%% %%% | %%% %%% | %%% || !!! []Status fra arbejdsgrupperne Arbejdsgruppekontaktpersonerne skriver en kort status fra arbejdsgrupperne. Er der emner, som er vigtige at vende på mødes, skal det skrive på som et punkt under 4. Nye Punkter.%%%|| Arbejdsgruppe%%% | Status%%% Distribution%%% | %%% Indkøb%%% | %%% Kommunikation%%% | %%% Arrangement%%% | %%% || !!! !! []Opgaver --- Her samles alle opgaver fra referatet.%%%|| Opgave%%% | Ansvarlig%%% Ring/skriv til Karina ang vores økonomisk status + status til Fase 2 af IT projektet %%% | %%% Morten Skriv til Alexander ang. forsinkelse af beslutning om Fase 2 pga økonomi%%% | %%% Morten %%% | %%% %%% | %%% %%% | %%% %%% | %%% %%% | %%% %%% | %%% || %%% ! []Beslutninger --- Her skrives vigtige værdigmæssige principielle beslutninger.%%%|| Emnefelt%%% | Beslutning%%% %%% | %%% %%% | %%% %%% | %%% %%% | %%% || %%% ! []Punkter til kommende koordineringsmøde --- __Stormøde__%%% __Fælleslager__%%% ! []Punkter til kommende bestyrelsesmøder --- - Feedback fra møde med ansatte%%% -%%% ! []Punkter til kommende GF --- ''[find punkter fra sidste og skriv dem ind her]''