Bestyrelsesmøde mandag d. 24. september 2018

Bestyrelsen > Bestyrelsesmøder > Bestyrelsesmøde september 2018

Hvornår:	Mandag d. 24. september klokken 17:00-19:00
Hvor:	KPH
Kommer/ til stede:	Connie, Nika, Morten
Afbud/ ikke til stede:	Roland, Sarah, Alexander
Mad:	Alle medbringer en ret til fællesspisning
Mødefacilitator:
Referent:	Sætter næste møde på wikien Og skriver referat direkte i dagsordenen i kursiv

[]DAGSORDEN

[]1. Opsamling på opgaver fra sidst (5 min.)

Hvis opgaven ikke er løst, eller den har givet anledning til nye problematikker, som skal vendes i gruppen, skal det tages som et punkt på dagsordenen under Nye punkter og ikke her.

Opgave	Ansvarlig	Status
Morten laver en strategisk udkast til bestyrelsens vision, Connie sender reminder til Morten	Connie,Morten	Nej men måske flytte den efter workshop
Oversigt over foreningens økonomi, eventuelt refundering af for mange betalte penge	Sarah	Stadig i gang - en meget "rough" opsummering er at det går OK i år - vi får nok ca. det underskud vi havde forventet. Så i forhold til fælleslageret, falder det stadig på et tørt sted.
Møde med kommunikationsgruppen - status på hvordan gruppen fungerer + hvordan budgettet bruges	Connie	Rykker
Virksomheds Nem-ID - hvad er status	Sarah ringer	Sarah har nu medarbejder-signatur for KBHFF, så hvis vi skal logge ind og skrive til myndigheder, kan Sarah det. Sarah har slettet Magnus og Jonas er vist heller ikke på listen længere. Sarah har også undersøgt forsikring, da vi snakkede om det sidste møde. Info om vores policer og hvad det koster ligger i indbakken, hvis nogle synes det kunne være spændende at følge op på (policerne er snart to år gamle og udløber i november).
Opfølgning på bankboks problematikken med de enkelte afdelinger	Sarah	Jeg har fulgt op med Nordvest og Nørrebro. Nørrebro forventer ingen problemer. Nordvest ville vende det på fællesmøde men forventede heller ingen problemer.
Møde med Jonathan og Karina	Nika/Alexander, eventuelt Connie

sat til d. 23/10

[]2. Godkendelse af referat fra sidst

Hvis ikke der er indvendinger kan referatet godkendes.
Bestyrelsesmøde mandag . 27. august 2018

[]3. Næste møde - tid og sted

Sarah beder om det næste møde kan være efter d. 31. oktober, hvor hun er hjemme i DK.

D. 5. November, Hjemme hos Connie, Ørnevej 58, 3 t.v.

[]4. Nye punkter

Her kan tilføjes aktuelle punkter, der gælder alle lokalafdelinger, vedrører diskussionspunkter, forespørgsler om gode råd eller hjælp fra en lokalafdelinger og/eller fastlagte temaer. De fleste nye punkter kommer oftest fra den, som har haft mailvagt, da det er på mailen, nye opgaver ofte kommer ind.

Nr.	Titel og beskrivelse (hvad går punktet ud på?)	Hvem	Type	Tid (min)
A	Check-in runde	Alle		5
B	Fælleslager Fra Sarah: Jonathan vil gerne hentes fra distributionsgruppens møde når dette punkt på dagsordenen nås. Det foreslås også at den endelige beslutning om fælleslageret tages på koordineringsmødet.	Nika/Connie	Diskussion	20
C	Wiki status?	Alexander: Den ny wiki er oppe at køre. Tabeller er bøvlet, så det anbefales at referater foreløbigt laves google docs og evt uploades til wiki som pdf. På sigt vil sigt forventer vi at kunne tage en mere brugervenlig editor i brug.	Diskussion	10?
D	IT status Eller skubbes til møde efter Roland er hjemme?	Alexander: Fase to har været sendt til godkendelse. Roland har udbedt sig om mere tid til tage stilling til det. Jeg forventer at den beslutningsdygtige del af bestyrelsen indbyrdes aftaler at mødes for at vurdere det. Jeg kommer også gerne for at besvare spørgsmål, hvis dette er et ønske. Resultatet af udviklingsarbejdet kan ses her på: http://pre-launch.kbhff.dk/login - læs mere om hvad der er udfært i vores statusrapport	Info og Diskussion	10-20? Vi kan ikke rigtig sige noget uden at kigge på økonomi... Spørg Sarah om den Økonomiske del ellers vente indtil vi ved noget. Vi kan ikke vente til den næste møde, men måske skal vi holde en ad hoc møde om det (Nika kan ikke komme til møder ad hoc men kan godt svare på mails etc).
E	Stormøde / workshop Sarah sender en opdatering på mail som også bedes videregives til koordineringsmødet. Hvis bestyrelsen har input, så giv det endelig i referatet her.	Sarah	Diskussion	10
F				Morten, Connie og Nika synes at det er lidt for tæt på andre events, men er enig at der måske ikke er en bedre tidspunkt til det. Vi presenter det til koordineringsmødet. Nika og Morten kan ikke være med.
G	Hvad vi skal snakke om på koordineringsmødet	Alle	Diskussion	10
H	Mailtjans			Nika
I
J

[]5. Eventuelt

Eventuelt er til punkter, som opstår på mødet. Har man punkter til dagsordenen, skrives de under punkt 4. Nye punkter. Der opstår altid eventuelt punkter i forbindelse med punkt 6. Nyt fra lokalafdelingerne.

[]Til info

Her skrives beskeder til info, som ikke behøver at blive vendt på mødet, som er gode for alle at være orienteret om.

[]Hvad er der sket på bestyrelse at kbhff.dk? (TIL INFO 5-10 min)

Mailansvarlige udfylder tabellen nedenfor forud for mødet. Alle skal læse det hjemmefra. Vi tager enkle opklarende spørgsmål. Hvis noget skal vendes i gruppen, skal det skrives på som et nyt punkt.

Emne	Beskrivelse

[]Status fra arbejdsgrupperne

Arbejdsgruppekontaktpersonerne skriver en kort status fra arbejdsgrupperne. Er der emner, som er vigtige at vende på mødes, skal det skrive på som et punkt under 4. Nye Punkter.

Arbejdsgruppe	Status
Distribution
Indkøb
Kommunikation
Arrangement

[]Opgaver

Her samles alle opgaver fra referatet.

Opgave	Ansvarlig
Ring/skriv til Karina ang vores økonomisk status + status til Fase 2 af IT projektet	Morten
Skriv til Alexander ang. forsinkelse af beslutning om Fase 2 pga økonomi	Morten

[]Beslutninger

Her skrives vigtige værdigmæssige principielle beslutninger.

Emnefelt	Beslutning

[]Punkter til kommende koordineringsmøde

Stormøde

Fælleslager

[]Punkter til kommende bestyrelsesmøder

- Feedback fra møde med ansatte
-

[]Punkter til kommende GF

find punkter fra sidste og skriv dem ind her

Page actions