Skip to main content
Site identity, navigation, etc.
KBHFF Wiki
Log in
Username
Password
CapsLock is on.
Log in
Stay in SSL mode
Navigation and related functionality and content
History: bestyrelsesmoede27.august2018
View published page
Edit published page
Source of version: 4
(current)
! Bestyrelsesmøde mandag d. 27. august 2018 __[tiki-index.php?page=Grupper-Bestyrelsen|Bestyrelsen] > [tiki-index.php?page=Bestyrelsen-M%C3%B8der|Bestyrelsesmøder] > Bestyrelsesmøde august 2018__%%% Oprettet 6/22014, sidst opdateret 6/22014%%% || __Hvornår:__%%% | Mandag d. 27. august klokken 17:00-19:00%%% __Hvor:__%%% | KPH%%% __Kommer/ til stede:__%%% | Sarah, Alexander, Connie, Roland%%% __Afbud/ ikke til stede:__%%% | Nika, Morten%%% __Mad:__%%% | Alle medbringer en ret til fællesspisning%%% __Mødefacilitator:__%%% | %%% __Referent:__%%% | Sætter næste møde på wikien%%% Og skriver referat direkte i dagsordenen i ''kursiv''%%% || %%% ! []__DAGSORDEN__ ! []1. Opsamling på opgaver fra sidst (5 min.) Hvis opgaven ikke er løst, eller den har givet anledning til nye problematikker, som skal vendes i gruppen, skal det tages som et punkt på dagsordenen under Nye punkter og ikke her.%%%|| Opgave%%% | Ansvarlig%%% | Status%%% Morten laver en strategisk udkast til bestyrelsens vision%%% ''Morten er her ikke, skubbes til næste gang''%%% | Morten%%% | %%% Udkast til mail om koordineringsmøde%%% ''Forberedt, ikke afsluttet''%%% | Morten%%% | %%% Der er flere medlemmer der skal have penge refunderet, både pga problemer med%%% online betaling og kontingent%%% ''Udskudt, Sarah laver det i forbindelse med oversigt over økonomi (sammen med Karina)''%%% | Sarah%%% | %%% Dagsorden til koordineringsmøde - Nika opretter hjemmeside,%%% Morten laver udkast til dagsorden oger sender rundt%%% -Punkter: døgnbokse, aflysning af infomøder, hvordan tiltrækker og fastholder%%% ''Bruges i mødet''%%% | Nika / Morten%%% | %%% Hold møde med kommunikationsgruppen%%% ''Connie har skrevet med Mia, men der har ikke været et møde da kommunikationsgruppen havde travlt med arrangement i torvehallen''%%% ''Der er fortsat brug for en snak med kommunikationsgruppen omkring brug af budgettet.''%%% | Connie%%% | %%% Doodle til møde med Jonathan og Karina%%% | Nika%%% | %%% Dagsorden til møde med Jonathan og Karina%%% ''Laves i dag''%%% | Roland + Nika%%% | %%% Deltag i butiksmøde i Nørrebro d. 29. august%%% ''Sarah og Connie deltager''%%% | Connie%%% | %%% Morten overtager mailtjans i august%%% ''Vi er gennemgået flere mails fra august måned:''%%% ''-Metropol - bestyrelsen bliver opdateret af Nika og Jonathan''%%% ''-Dropbox konto i indkøbsgruppen - er indkøbsgruppens opgave''%%% ''-KF Forsikring - Sarah prøver at få status på virksomheds NemID, så vi kan følge op''%%% | Morten%%% | %%% || %%% ! []2. Godkendelse af referat fra sidst Hvis ikke der er indvendinger kan referatet godkendes.%%% [/Bestyrelsesm%C3%B8de%20torsdag%20d.%202.%20august%202018|http://kbhff.wikispaces.com/Bestyrelsesm%C3%B8de%20torsdag%20d.%202.%20august%202018]%%% Referatet er godkendt.%%% ! []3. Næste møde - tid og sted I forbindelse med næste koordineringsmøde d.24. september. Alexander, Sarah og Roland kan ikke deltage. Connie, Nika og Morten holder mødet hvis det er muligt.%%% ! []4. Nye punkter Her kan tilføjes aktuelle punkter, der gælder alle lokalafdelinger, vedrører diskussionspunkter, forespørgsler om gode råd eller hjælp fra en lokalafdelinger og/eller fastlagte temaer. De fleste nye punkter kommer oftest fra den, som har haft mailvagt, da det er på mailen, nye opgaver ofte kommer ind.%%%|| Nr.%%% | Titel og beskrivelse%%% (hvad går punktet ud på?)%%% | Hvem%%% | Type%%% | Tid%%% (min)%%% A%%% | Check-in runde%%% ''Vi er ikke fulgt op på vores indkaldelse til koordineringsmødet. Vi aftaler at dem der starter på en opgave (f.eks. Loomio diskussion)''%%% ''også har ansvar for at lukke diskussionen. Det er en individuel beslutning om de andre har givet tilstrækkeligt feedback eller ej. Generelt må vi acceptere hvis andre træffer en beslutning og muligvis laver fejl.''%%% | Alle%%% | %%% | 5%%% B%%% | Bankboks - hvad siger afdelingerne, og hvad bringer vi til koordineringsmødet?%%% ''5 afdelinger har svaret. Sydhavn, NV og VB mangler. Overordnet går det OK uden bankboks for nogle, men Vanløse siger at de kunne sælge mere løssalg hvis de kunne bruge kontanter. Vi tager diskussionen på koordineringsmødet.''%%% | Sarah%%% | Beslutning%%% | 15%%% C%%% | Wiki status og diskussion%%% ''Vi køber en separat server. Alexander følger op på installationen.''%%% | Alexander%%% | Diskussion%%% | 15%%% D%%% | Møde med ansatte i september%%% %%% Møde d. 20. steptember 17-19, Sarah er her ikke, Alexander kan eventuelt deltage%%% | Sarah (Nika)%%% | Info%%% | 10%%% E%%% | Stormøde / workshop%%% ''Bestyrelsen indkalder til mødet 17./18. november. Workshop skal handle om konkrete problemstillinger.''%%% | Sarah%%% | Diskussion og Beslutning%%% | 20%%% F%%% | Mails i indbakken%%% ''Se opsamling fra sidst''%%% | Alle?%%% | %%% | 5%%% G%%% | Hvad vi skal snakke om på koordineringsmødet%%% ''-diskuteret i løbet af mødet''%%% | Alle%%% | Diskussion%%% | 10%%% H%%% | Mailtjans%%% ''Alexander tager mailtjansen''%%% | %%% | %%% | %%% I%%% | Nær og Fjern%%% ''Det er lidt uklart hvad der kommer til at ske. Der er problemer med Blå Congo.''%%% | %%% | %%% | %%% J%%% | %%% | %%% | %%% | %%% || ! []5. Eventuelt Eventuelt er til punkter, som opstår på mødet. Har man punkter til dagsordenen, skrives de under punkt 4. Nye punkter. Der opstår altid eventuelt punkter i forbindelse med punkt 6. Nyt fra lokalafdelingerne.%%% %%% !! []Til info --- Her skrives beskeder til info, som ikke behøver at blive vendt på mødet, som er gode for alle at være orienteret om.%%% !!! []Hvad er der sket på bestyrelse@kbhff.dk? (TIL INFO 5-10 min) Mailansvarlige udfylder tabellen nedenfor forud for mødet. Alle skal læse det hjemmefra. Vi tager enkle opklarende spørgsmål. Hvis noget skal vendes i gruppen, skal det skrives på som et nyt punkt.%%%|| Emne%%% | Beskrivelse%%% %%% | %%% %%% | %%% %%% | %%% %%% | %%% %%% | %%% || !!! []Status fra arbejdsgrupperne Arbejdsgruppekontaktpersonerne skriver en kort status fra arbejdsgrupperne. Er der emner, som er vigtige at vende på mødes, skal det skrive på som et punkt under 4. Nye Punkter.%%%|| Arbejdsgruppe%%% | Status%%% Distribution%%% | %%% Indkøb%%% | %%% Kommunikation%%% | %%% Arrangement%%% | %%% || !!! !! []Opgaver --- Her samles alle opgaver fra referatet.%%%|| Opgave%%% | Ansvarlig%%% Morten laver en strategisk udkast til bestyrelsens vision, Connie sender reminder til Morten%%% | Connie,Morten%%% Oversigt over foreningens økonomi, eventuelt refundering af for mange betalte penge%%% | Sarah%%% Møde med kommunikationsgruppen - status på hvordan gruppen fungerer + hvordan budgettet bruges%%% | Connie%%% Virksomheds Nem-ID - hvad er status%%% | Sarah ringer%%% Opfølgning på bankboks problematikken med de enkelte afdelinger%%% | Sarah%%% Møde med Jonathan og Karina%%% | Nika/Alexander, eventuelt Connie%%% %%% | %%% %%% | %%% || %%% ! []Beslutninger --- Her skrives vigtige værdigmæssige principielle beslutninger.%%%|| Emnefelt%%% | Beslutning%%% %%% | %%% %%% | %%% %%% | %%% %%% | %%% || %%% ! []Punkter til kommende koordineringsmøde --- __Bankbokse__%%% %%% __Stormøde__%%% ! []Punkter til kommende bestyrelsesmøder --- - Feedback fra møde med ansatte%%% -%%% ! []Punkter til kommende GF --- ''[find punkter fra sidste og skriv dem ind her]''