Skip to main content
Site identity, navigation, etc.
KBHFF Wiki
Log in
Username
Password
CapsLock is on.
Log in
Stay in SSL mode
Navigation and related functionality and content
History: bestyrelsesmoede8.januar2019
View published page
Edit published page
Source of version: 28
(current)
! Bestyrelsesmøde tirsdag d. 8. januar 2019 __[tiki-index.php?page=Grupper-Bestyrelsen|Bestyrelsen] > [tiki-index.php?page=Bestyrelsen-M%C3%B8der|Bestyrelsesmøder] > Bestyrelsesmøde januar 2019 (1)__ || Hvornår: | Tirsdag d. 8. januar klokken 18:00-20:00 Hvor: | Hos Sarah Kommer/ til stede: | Sarah, Connie, Roland, Morten, Nika Afbud/ ikke til stede: | Alexander Mad: | Sarah laver simpel mad. Snacks er velkomne Mødefacilitator: | Referent: | Sætter næste møde på wikien Og skriver referat direkte i dagsordenen i ''kursiv'' || ! DAGSORDEN__ ! 1. Opsamling på opgaver fra sidst (5 min.) Hvis opgaven ikke er løst, eller den har givet anledning til nye problematikker, som skal vendes i gruppen, skal det tages som et punkt på dagsordenen under Nye punkter og ikke her. || Opgave | Ansvarlig | Status Spørge Ina om vi kan have adresse på KP | Connie | løst Snakke med kommunikationsgruppen om link til ny afdeling på wordpress - Nike overtager | Alexander | ''Opfølges senere'' Opslag på hjemmesiden - vi har et nyt fælleslager + vi har en ny afdeling | Morten | Nike sender videre til kommunikation Forsikring - Købstadernes er kontaktet. Har vi brug for bestyrelsesansvarsforsikring? | Roland | ''I gang'' Snakke med Karina om bogholdertimer og Compass | Roland | Vi får lidt overhead fra COMPASS || ! 2. Godkendelse af referat fra sidst Hvis ikke der er indvendinger kan referatet godkendes. ((bestyrelsesmoede26.november2018|Bestyrelsesmøde mandag d. 26. november 2018))%%% ''Godkent '' ! 3. Næste møde - tid og sted 28. januar i KPH, 3. sal 17:00-19:00 '' ! 4. Nye punkter Her kan tilføjes aktuelle punkter, der gælder alle lokalafdelinger, vedrører diskussionspunkter, forespørgsler om gode råd eller hjælp fra en lokalafdelinger og/eller fastlagte temaer. De fleste nye punkter kommer oftest fra den, som har haft mailvagt, da det er på mailen, nye opgaver ofte kommer ind. || Nr. | Titel og beskrivelse (hvad går punktet ud på?) | Hvem | Type | Tid (min) A | Check-in runde | Alle | Info | 5 B | COMPASS Honorarer - Roland har snakket med Karina og der er ikke noget i det - honorarerne bliver beskattet som indkomst i Elines og Louises årsopgørelse| Roland | Info | 5 C | Opgaveliste for bestyrelsen - 'vagtbeskrivelse - hvilke opgaver er det vi må få styr på' - Morten laver et udkast til en google docs til næste møde | Roland | Diskussion | 5 D | Ansættelser - kontraktansættelser er ifølge Jonas G. blevet frarådet af advokaterne fordi de muligvis er ulovlige. Han trak sig fra KBHFF fordi det ikke lykkedes at ændre det. Derudover er vores ansatte i øjeblik ikke dækket af KBHFF's arbejdsskadesforsikring. #############Morten foreslår at oprette et profil på en lønudbetalingsfirma (f.eks., Danløn) - spørgsmål: mindsteløn (overenskomst), ansættelskontrakt, AM bidrag, mv., arbejdsskadesforsikring - ansætte skal også tilmeldes til AES systemet, det koster lidt ekstra penge. Vi regner ikke med at oprette en pensionskonto. #############Bestyrelsesansvar - vi vil hurtigst muligt sørge for at Jonatha får en arbejdsskadesforsikring | Roland | Diskussion | 10 E | Nyberegning løssalgspriser + input fra NB - vi tager det nye prisberegnigsark med til koordineringsmødet. De nye løssalgspriser tager højde for maks. 10% spild. Nika+Connie skriver udkast til svar til mailtråden, Sarah korrekturlæser. | Roland | Diskussion | 10 F | Indmeldelsesgebyr 2019: Hvad gør vi med nyindmeldte i de næste 4 mdr.? Skal de betale både indmeldelsesgebyr og kontingent i 2019-20? - vi ændrer ikke noget på systemet - Nika svarer til Ina | Sarah | Diskussion | 10 G | Generalforsamling: Karina er ikke i landet 5 - 7 april og 9 - 14 april. Vi skal fastsætte en dato og snakke om overordnet planlægning og kommunikation - generalforsamling afholdes 27. april - Morten laver oversigt over hvilke ting skal ske i forbindelse med organisation af generalforsamlingen. Nika kontakter Karina+Jonathan for at sikre at begge deltager. | Sarah / Alle | Diskussion | 10 H | Eboks: hvad ligger der i indbakken? Og hvordan holder vi styr på alle de ting en bestyrelse skal? Kan vi lave en slags cribsheet? - diskuteret tidliger - Morten laver udkast til vagtbeskrivelse for bestyrelsen | Sarah | Diskussion | 10 I | Hvem skal vide at vi har skiftet adresse? Avlerne (Karina eller indkøb?), afdelingerne, hvem ellers? - vi beder indkøbsgruppen om at meddele den nye adresse til avlerne | Sarah | Diskussion | 5 J | Løssalg - forslag fra indkøbsgruppen | Nika | Diskussion | 10 K | Husleje i Karens Hus - ikke betalt i lang tid, vi har fået rykkere i e-boksen | Morten | Morten snakker med Karens Hus L | COMPASS workshop i Bornholm - Connie + Sarah deltager. Roland spørger Louise | Roland | Diskussion | 10 || ! 5. Eventuelt IT - Sarah beretter. Det kører OK. Fase 3a blev betalt og kostede 18.000kr. IT gruppen er i gang med fase 3b. Fundraising - Der er flere ansøgninger på vej ! 6 Til info --- Her skrives beskeder til info, som ikke behøver at blive vendt på mødet, som er gode for alle at være orienteret om. --- ! 7. Opgaver Her samles alle opgaver fra referatet || Opgave | Ansvarlig Ansættelse af Jonathan | Morten (+ eventuelt Nika hvis der er brug for det) Husleje i Karens Hus - ikke betalt i lang tid, vi har fået rykkere i e-boksen -Morten snakker med Karens Hus | Morten Snakke med kommunikationsgruppen om link til ny afdeling på wordpress | Nika Opslag på hjemmesiden - vi har et nyt fælleslager + vi har en ny afdeling | Nika Udkast til vagtbeskrivelse for bestyrelsen (google docs) | Morten Skriv svar til mailtråden omkring løssalg | Nika + Connie Svar til Ina omkring indmeldelsesgebyr / kontingent | Nika Organisationsplan for generalforsamling | Morten Kontakt Jonathan + Karina omkring generalforsamlingsdato | Nika Meddeling af adresseændring til eksterne | Sarah Mailtjans | NN %%% | %%% || ! 8. Hvad skal vi fortælle vores ansatte? * snak med Jonathan om ansættelse - Morten tager dialogen med Jonathan * generalforsamling - Morten taler med Jonathan, Sarah skriver til Karina ! 9. Punkter til kommende koordineringsmøde