History: bestyrelsesmoede8.januar2019

View published page Edit published page Collapse Into Edit Sessions

Source of version: 23

! Bestyrelsesmøde tirsdag d. 8. januar 2019
__[Grupper-Bestyrelsen|Bestyrelsen] > [Bestyrelsen-M%C3%B8der|Bestyrelsesmøder] > Bestyrelsesmøde november 2018__
|| Hvornår:  | Tirsdag d. 8. januar klokken 18:00-20:00
Hvor: | Hos Sarah 
Kommer/ til stede: | Sarah 
Afbud/ ikke til stede: | 
Mad: | Sarah laver simpel mad. Snacks er velkomne
Mødefacilitator: | 
Referent:  | Sætter næste møde på wikien  Og skriver referat direkte i dagsordenen i ''kursiv'' || 

! DAGSORDEN__
! 1. Opsamling på opgaver fra sidst (5 min.)
Hvis opgaven ikke er løst, eller den har givet anledning til nye problematikker, som skal vendes i gruppen, skal det tages som et punkt på dagsordenen under Nye punkter og ikke her.
|| 
Opgave  | Ansvarlig  | Status
Spørge Ina om vi kan have adresse på KP | Connie | løst
Snakke med kommunikationsgruppen om link til ny afdeling på wordpress - Nike overtager | Alexander | ''Opfølges senere''
Opslag på hjemmesiden - vi har et nyt fælleslager + vi har en ny afdeling | Morten | Nike sender videre til kommunikation
Forsikring - Købstadernes er kontaktet. Har vi brug for bestyrelsesansvarsforsikring? | Roland | ''I gang''
Snakke med Karina om bogholdertimer og Compass | Roland | Vi får lidt overhead fra COMPASS

|| 

! 2. Godkendelse af referat fra sidst
Hvis ikke der er indvendinger kan referatet godkendes. 
((bestyrelsesmoede26.november2018|Bestyrelsesmøde mandag d. 26. november 2018))%%%  
''Godkent
''
! 3. Næste møde - tid og sted
28. januar i KPH, 3. sal 17:00-19:00

''
! 4. Nye punkter
Her kan tilføjes aktuelle punkter, der gælder alle lokalafdelinger, vedrører diskussionspunkter, forespørgsler om gode råd eller hjælp fra en lokalafdelinger og/eller fastlagte temaer. De fleste nye punkter kommer oftest fra den, som har haft mailvagt, da det er på mailen, nye opgaver ofte kommer ind.
|| Nr. | Titel og beskrivelse  (hvad går punktet ud på?)  | Hvem  | Type  | Tid  (min)
A  | Check-in runde    | Alle  | Info  | 5 
B | COMPASS Honorarer - Roland har snakket med Karina og der er ikke noget i det - honorarerne bliver beskattet som indkomst i Elines og Louises årsopgørelse| Roland | Info | 5
C  | Opgaveliste for bestyrelsen - 'vagtbeskrivelse - hvilke opgaver er det vi må få styr på' - Morten laver et udkast til en google docs til næste møde | Roland | Diskussion | 5
D | Ansættelser - kontraktansættelser er ifølge Jonas G. blevet frarådet af advokaterne fordi de muligvis er ulovlige. Han trak sig fra KBHFF fordi det ikke lykkedes at ændre det.  Derudover er vores ansatte i øjeblik ikke dækket af KBHFF's arbejdsskadesforsikring. #############Morten foreslår at oprette et profil på en lønudbetalingsfirma (f.eks., Danløn) - spørgsmål: mindsteløn (overenskomst), ansættelskontrakt, AM bidrag, mv., arbejdsskadesforsikring  - ansætte skal også tilmeldes til AES systemet, det koster lidt ekstra penge. Vi regner ikke med at oprette en pensionskonto.  #############Bestyrelsesansvar - vi vil hurtigst muligt sørge for at Jonatha får en arbejdsskadesforsikring | Roland | Diskussion | 10
E | Nyberegning løssalgspriser + input fra NB - vi tager det nye prisberegnigsark med til koordineringsmødet.   De nye løssalgspriser tager højde for maks. 10% spild. Nika+Connie skriver udkast til svar til mailtråden, Sarah korrekturlæser.  | Roland | Diskussion | 10
F | Indmeldelsesgebyr 2019: Hvad gør vi med nyindmeldte i de næste 4 mdr.? Skal de betale både indmeldelsesgebyr og kontingent i 2019-20? - vi ændrer ikke noget på systemet - Nika svarer til Ina | Sarah | Diskussion | 10
G | Generalforsamling: Karina er ikke i landet 5 - 7 april og 9 - 14 april. Vi skal fastsætte en dato og snakke om overordnet planlægning og kommunikation - generalforsamling afholdes 27. april - Morten laver oversigt over hvilke ting skal ske i forbindelse med organisation af generalforsamlingen. Nika kontakter Karina+Jonathan for at sikre at begge deltager. | Sarah / Alle | Diskussion | 10
H | Eboks: hvad ligger der i indbakken? Og hvordan holder vi styr på alle de ting en bestyrelse skal? Kan vi lave en slags cribsheet? - diskuteret tidliger - Morten laver udkast til vagtbeskrivelse for bestyrelsen | Sarah | Diskussion | 10
I | Hvem skal vide at vi har skiftet adresse? Avlerne (Karina eller indkøb?), afdelingerne, hvem ellers? - vi beder indkøbsgruppen om at meddele den nye adresse til avlerne | Sarah | Diskussion | 5
J | Løssalg - forslag fra indkøbsgruppen | Nika | Diskussion | 10
K | Husleje i Karens Hus - ikke betalt i lang tid, vi har fået rykkere i e-boksen | Morten | Morten snakker med Karens Hus
L | COMPASS workshop i Bornholm  - Connie + Sarah deltager. Roland spørger Louise | Roland | Diskussion | 10
|| 

! 5. Eventuelt 
IT - Sarah beretter. Det kører OK. Fase 3a blev betalt og kostede 18.000kr. IT gruppen er i gang med fase 3b.

! 6 Til info

---
Her skrives beskeder til info, som ikke behøver at blive vendt på mødet, som er gode for alle at være orienteret om.

---
! 7. Opgaver
Her samles alle opgaver fra referatet
|| Opgave  | Ansvarlig
Ansættelse af Jonathan | Morten + Nika
Husleje i Karens Hus - ikke betalt i lang tid, vi har fået rykkere i e-boksen -Morten snakker med Karens Hus | Morten
Snakke med kommunikationsgruppen om link til ny afdeling på wordpress | Nika
Opslag på hjemmesiden - vi har et nyt fælleslager + vi har en ny afdeling | Nika
Udkast til vagtbeskrivelse for bestyrelsen (google docs) | Morten 
Skriv svar til mailtråden omkring løssalg | Nika + Connie
Svar til Ina omkring indmeldelsesgebyr / kontingent | Nika
Organisationsplan for generalforsamling | Morten
Kontakt Jonathan + Karina omkring generalforsamlingsdato | Nika
Meddeling af adresseændring til eksterne | Sarah
Mailtjans  |  NN

%%%  | %%% || 

! Hvad skal vi fortælle vores ansatte?

! Punkter til kommende koordineringsmøde

History

Enable pagination rows per page

Information	Version
2019-03-20 11:09 anonymous	28	Actions View Source Roll back
2019-03-20 11:08 anonymous	27	Actions View Source Roll back
2019-01-08 20:37 anonymous	26	Actions View Source Roll back
2019-01-08 20:23 anonymous	25	Actions View Source Roll back
2019-01-08 20:19 anonymous	24	Actions View Source Roll back
2019-01-08 20:15 anonymous	23	Actions View Source Roll back
2019-01-08 20:02 anonymous	22	Actions View Source Roll back
2019-01-08 19:58 anonymous	21	Actions View Source Roll back
2019-01-08 19:52 anonymous	20	Actions View Source Roll back
2019-01-08 19:45 anonymous	19	Actions View Source Roll back
2019-01-08 19:39 anonymous	18	Actions View Source Roll back
2019-01-08 19:29 anonymous	17	Actions View Source Roll back
2019-01-08 19:24 anonymous	16	Actions View Source Roll back
2019-01-08 19:23 anonymous	15	Actions View Source Roll back
2019-01-08 19:14 anonymous	14	Actions View Source Roll back
2019-01-08 18:58 anonymous	13	Actions View Source Roll back
2019-01-08 18:43 anonymous	12	Actions View Source Roll back
2019-01-08 18:42 anonymous	11	Actions View Source Roll back
2019-01-08 18:39 anonymous	10	Actions View Source Roll back
2019-01-08 18:28 anonymous	9	Actions View Source Roll back
2019-01-08 11:21 anonymous	8	Actions View Source Roll back
2019-01-04 12:22 anonymous	7	Actions View Source Roll back
2019-01-04 12:05 anonymous	6	Actions View Source Roll back
2019-01-03 10:07 anonymous	5	Actions View Source Roll back
2019-01-03 10:07 anonymous	4	Actions View Source Roll back

«
1 (current)
2
»