Roll back page bestyrelsesmøde27.maj2019 to version 3
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. april 2019
Bestyrelsen > Bestyrelsesmøder > Bestyrelsesmøde maj 2019
| Hvornår: | Mandag d. 27. maj klokken 17:00-19:00 | |||
| Hvor: | KPH Projects, Enghavevej 80 C, 3. sal (indgang fra gården) | |||
| Kommer/ til stede: | Sarah | |||
| Afbud/ ikke til stede: | ||||
| Mad: | Alle der bliver til koordineringsmøde medbringer en ret til fællesspisning | |||
| Mødefacilitator: | ||||
| Referent: | Sætter næste møde på wikien Og skriver referat direkte i dagsordenen i kursiv | |||
DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra sidst
Hvis ikke der er indvendinger kan referatet godkendes.
http://kbhffwiki.org/tiki-index.php?page=bestyrelsesm%C3%B8de23.april2019
1. Opsamling på opgaver fra sidst (5 min.)
Hvis opgaven ikke er løst, eller den har givet anledning til nye problematikker, som skal vendes i gruppen, skal det tages som et punkt på dagsordenen under Nye punkter og ikke her.
| Opgave | Ansvarlig | Status | ||
| Div opgaver til GF (se i referat) | Alle | |||
| Kontingentopkrævning og prisstigninger | Morten og Sarah | |||
| Kigge på handelsbetingelser (Nikas udkast). Snakke med juristven | Morten og Sarah | |||
| Skrive forslag til nye arbejdsgange for bogholderen | Sarah | |||
| Godkendelse af referat for GF | Nika | |||
| Opgaveliste udbygning | Morten og resten af bestyrelsen | |||
| Drive oprydning | Nika og Sarah | |||
| Referat oprydning | Sarah | |||
| Mailtjans | Nika | |||
2. Næste møde - tid og sted
3. Nye punkter
Her kan tilføjes aktuelle punkter, der gælder alle lokalafdelinger, vedrører diskussionspunkter, forespørgsler om gode råd eller hjælp fra en lokalafdelinger og/eller fastlagte temaer. De fleste nye punkter kommer oftest fra den, som har haft mailvagt, da det er på mailen, nye opgaver ofte kommer ind.
| Nr. | Titel og beskrivelse (hvad går punktet ud på?) | Hvem | Type | Tid (min) |
| A | Check-in runde | Alle | Info | 5 |
| B | Konstituering af den nye bestyrelse: roller. Og - Andreas ville gerne have meldt sig som suppleant. Vedtægterne siger. "I tilfælde af frafald blandt bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er bestyrelsen selvsupplerende frem til næste generalforsamling." | Alle | Diskussion og Beslutning (om Andreas) | 30 |
| C | Administrative ting for at komme i gang som ny bestyrelse: Mailadgang, Loomio, wiki, mail/telefonliste etc. | Sarah | til info | 15 |
| D | Opfølgning fra Generalforsamlingen: opdatering af vedtægter?, regnskab for generalforsamlingen, godkendelse af referat, info om prisstigninger og kontingent (opdatering af hjemmeside?), feedback fra Amager om kontingentopkrævning | Sarah / Nika | Diskussion og Beslutning (om referat) | 15 |
| E | Opgaver fra sidste bestyrelse: Ansættelse af Jonathan | Gamle bestyrelse | Diskussion | 10 |
| F | Opgaver fra sidste bestyrelse: Handelsbetingelser | Sarah/Nika/Morten | Diskussion | 10 |
| G | Fortsat salg af kogebog | Alexander | Diskussion - og beslutning? | 10 |
| H | Farmers market 1. juni med Extinction Rebellion og Klimastrejke | Sarah | Diskussion | 10 |
| I | ||||
| J | ||||
| K | ||||
| L | ||||
| X | Mailtjans | Alle | Opgave | 3 |
4. Eventuelt
5. Til info
Her skrives beskeder til info, som ikke behøver at blive vendt på mødet, som er gode for alle at være orienteret om.
6. Opgaver
Her samles alle opgaver fra referatet
|| Opgave | Ansvarlig
7. Hvad skal vi fortælle vores ansatte?
8. Punkter til kommende koordineringsmøde
-- Prisstigninger og kontingent: nogle spørgsmål? Er der steder på wiki og hjemmeside hvor tekst skal opdateres?