Bestyrelsesmøde mandag d. 25.februar 2019
Bestyrelsen > Bestyrelsesmøder > Bestyrelsesmøde februar 2019
| Hvornår: | Mandag d. 25. februar klokken 17:00-19:00 | ||||
| Hvor: | Hos Connie | ||||
| Kommer/ til stede: | Sarah, Connie, Morten, Nika, Alexander | ||||
| Afbud/ ikke til stede: | Roland | ||||
| Mad: | Connie | ||||
| Mødefacilitator: | |||||
| Referent: | Sætter næste møde på wikien Og skriver referat direkte i dagsordenen i kursiv | ||||
DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra sidst
Hvis ikke der er indvendinger kan referatet godkendes.
Bestyrelsesmøde mandag d. 4. februar 2019
godkendt
1. Opsamling på opgaver fra sidst (5 min.)
Hvis opgaven ikke er løst, eller den har givet anledning til nye problematikker, som skal vendes i gruppen, skal det tages som et punkt på dagsordenen under Nye punkter og ikke her.
| Opgave | Ansvarlig | Status | |||
| Husleje i Karens Hus - ikke betalt i lang tid, vi har fået rykkere i e-boksen -Morten snakker med Karens Hus | Morten | Tjek, vi har stadivæk gæld, Connie rykker NV om det | |||
| Snakke med kommunikationsgruppen om link til ny afdeling på wordpress | Nika | Kommunikationsgruppen kan ikke finde ud af det, Alexander sætter dem i kontakt med Ulla wordpress expert om drop down menu og kort | |||
| Udkast til vagtbeskrivelse for bestyrelsen (google docs) | Morten | Rykkes til næste møde | |||
| Meddeling af adresseændring til eksterne | Sarah | Mangler kun Fødevarestyrelsen | |||
| Snakke med Jonathan om forsikring | Morten og Sarah | Tjek, han skal tjekke forsikring, men vi skal følge op på hvis han har faktisk gjort det, Nika spørger ham | |||
| Følge op med fundraisinggruppen om betaling af medlem | Sarah | Tjek | |||
| Skrive udkast til Save the Date til GF | Morten | Tjek | |||
| Snakke med Ina om KP indkøb | Sarah | Tjek | |||
2. Næste møde - tid og sted
Mandag 25. marts, Enghavevej
3. Nye punkter
Her kan tilføjes aktuelle punkter, der gælder alle lokalafdelinger, vedrører diskussionspunkter, forespørgsler om gode råd eller hjælp fra en lokalafdelinger og/eller fastlagte temaer. De fleste nye punkter kommer oftest fra den, som har haft mailvagt, da det er på mailen, nye opgaver ofte kommer ind.
| Nr. | Titel og beskrivelse (hvad går punktet ud på?) | Hvem | Type | Tid (min) | |
| A | Check-in runde | Alle | Info | 5 | |
| B | Morten har oprettet et https://docs.google.com/document/d/1uC3ihzCgHwrbG0VCRxfrr9FVzv5CLD8H3rhGZbkFxJ8/ med mulige forslag til budget 2019. Vi skal gennemgå forslagene og høre bestyrelsens holdning til de forskellige forslag - Forslag til bedre økonomi: 20% dyrere poser: Sarah: put mindre i posen i stedet, folk synes alligevej at posen er for stor, det er også en del af vores brand at den koster 100kr; Nye aftaler med ansatte: Kan vi klare en del af Carina's opgaver? Måske lidt for farlig, måske kan vi selv indtaste og tjekke faktura. , stop af løssalg eller sæt priserne yderligere op: Morten: hvis der er mindre i posen, skal vi måske beholde løssalg og sætte pris op, sætte løssalgsfaktorer ned, gå ud personlig og snakke med afdelinger om løssalg og spild, se hvordan det går op til GF; Gå efter billigere avlere? Det vil gå godt med midre indhold i posen; Genforhandling af priserne på IFCO afgift med avlerne? skal undersøges; Lugeture: Transport udgift: kan Birkemosegaard hjælpe med? folk kan selv betale for bus til fest; Kontingent 200kr igen: ja | Morten | Diskussion | 25 | |
| C | Generalforsamling - Vi skal have indkaldt officielt til Generalforsamling. I den forbindelse skal vi have afklaret, hvad vi gør med evt. fællesspisning og forplejning. Derefter skal vi have oprettet et vagtskema. - På Oenchlanderskole, let mad lavet af Karsten Lundinge, laves om formiddagen, Connie taler med Birkemosegaard om donation af kød, vi laver en "donationsdåse" for meddlemer, Alexander finder vagtskema frem fra den gamle wiki og laver en ny wiki side til GF-tjans, der skal også være en nogenlunde dagsorden - den standard template til GF - til næste møde skal vi sætte mere konkret punkter på. Indkaldelse: text til massemail, facebook og hjemmesiden, plakat eller flyer - wikisiden linket op til alle de medier. Alexander kan måske have wiki siden klar til på lørdag, han kan også lave udkast til tekst. Vi prøver at få den sendt ud den 9-10 marts. Nika kigger på plakater til GF - nye hver uge sådan at de bliver brugt ordenligt | Morten | Diskussion | 15 | |
| D | Feedback fra medlemsmøde - 1. omkring generalforsamling og mad. 2. Idekatalog til besparelser. 3. Foundraisinggruppen, - NU Joanna har ikke så meget tid, men de går ind i crowdfunding. Alexander: skal vi samle op til IT eller overlevelse? Bedre at samle til et konkrekt projekt. Alexander skubber lidt til fundraising, det vil være godt at have resultater før GF, 100K til IT vil være fantastisk, 50K vil være godt - det er godt at have et mål. GoFundMe, den slutter måske slutning af maj. Sarah har snakket med vores Jura ven og vi kan godt låne til IT-projekt. 4. ide`side til alle afdelinger hvor alle afdelinger laver forslag Master Fatmann i radioen, hylder KBHFF, - og AG`handler. reklame. 6. Diskutere handlinger og beslutninger ift. løssalg indtil GF. Sendt videre til Jonathan og Annegrete | Connie | Info | 5 | |
| E | Mailtjans | Alle | Info | 5 | Nika |
4. Eventuelt
Eventuelt er til punkter, som opstår på mødet. Har man punkter til dagsordenen, skrives de under punkt
Spørgsmål fra KP, kan KBHFF sponsorere? nej, det kan vi ikke
Amager fælled - kan vi støtte sådan ting? Nika mener at formelt ja, det kan vi og bestyrelsen kan godt bestemme. Connie mener at vi ikke skal holde os fra politiske emner, da vi er en politisk bevægelse, ikke bare en indkøbs-depot."
5. Til info
Her skrives beskeder til info, som ikke behøver at blive vendt på mødet, som er gode for alle at være orienteret om.
6. Opgaver
Her samles alle opgaver fra referatet
| Opgave | Ansvarlig | ||||
| Send besked om GF ud | Morten | ||||
| Sørg for at gæld til det offentlige bliver betalt, snak med Karina først | Morten | ||||
| Mailtjans | Nika | ||||
| Alexander snakker med Bellingehus om for høj faktura | Alexander | ||||
| Udkast til tekst til GF wiki side og GF indkaldelde | Alexander | ||||
| Plakater til GF indkaldelse | Nika | ||||
| Opfølgning løssalg og spild på FRB | Connie | ||||
| Skriv til Jonathan ang. forsikting | Nika | ||||
| Kontakt til wordpress-ekspert Ulla om drop-down menu på websiden | Alexander | ||||
| Regnskab og budget | Sarah og Morten | ||||
7. Hvad skal vi fortælle vores ansatte?
8. Punkter til kommende koordineringsmøde