Bestyrelsesmøde mandag d. 4.februar 2019
Bestyrelsen > Bestyrelsesmøder > Bestyrelsesmøde februar 2019 (1)
| Hvornår: | Mandag d. 4. februar klokken 17:00-19:00 | |||
| Hvor: | Hos Sarah | |||
| Kommer/ til stede: | Sarah, Roland, Connie, Morten | |||
| Afbud/ ikke til stede: | Nika | |||
| Mad: | Ikke denne gang | |||
| Mødefacilitator: | ||||
| Referent: | Sætter næste møde på wikien Og skriver referat direkte i dagsordenen i kursiv | |||
DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra sidst
Hvis ikke der er indvendinger kan referatet godkendes.
Bestyrelsesmøde mandag d. 28. januar 2019
""
2. Næste møde - tid og sted
mandag 25. februar, mandag 25. marts, mandag 8. april, tirsdag 23. april, hver gang fra 17-19
3. Nye punkter
Her kan tilføjes aktuelle punkter, der gælder alle lokalafdelinger, vedrører diskussionspunkter, forespørgsler om gode råd eller hjælp fra en lokalafdelinger og/eller fastlagte temaer. De fleste nye punkter kommer oftest fra den, som har haft mailvagt, da det er på mailen, nye opgaver ofte kommer ind.
| Nr. | Titel og beskrivelse (hvad går punktet ud på?) | Hvem | Type | Tid (min) |
| A | Check-in runde | Alle | Info | 5 |
| B | GF Save the Date - Morten sender besked ud i morgen | Morten | Beslutning | 5 |
| C | Gæld til det offentlige. Se mailtråd fra 3. februar. Hvem kan følge op? - Morten følger op. Vi prøver at få det modregnet tilbagebetalingen fra SKAT | Sarah | Diskussion | 5 |
| D | Økonomi - Vi havde fejl i beregningen for budget 2018 (IT udgifter på 30.000 blev ikke medregnet, MOMS regnskabet blev beregnet forkert), det er grunden for den lave kassebeholdning. Den mest kritiske udgift i øjeblik er løssalg. Her mister vi i øjeblik cirka 12%. Tallene er sådan at vi forholdsvis sikkert kan køre frem til GF. Til generalforsamlingen forelægger vi et budget med lille plus. Vi betaler regninger udelukkende sådan at kontoen atid er dækket. IT projektet finansieres ikke længere fra KBHFF's konto. Sarah og Roland er villige til at give risikobehæftede lån for at holde udviklingen kørende. Derudover regner vi med at rejse de resterende penge gennem crowdfunding/fonde. Afdelinger informeres om at være OBS på at minimere spild på løssalg. Derudover skal vi sikre at chaufførtjenester er dækket, så der ikke er udgifter | Sarah og Morten | Diskussion | 100 |
4. Eventuelt
Eventuelt er til punkter, som opstår på mødet. Har man punkter til dagsordenen, skrives de under punkt
5. Til info
Her skrives beskeder til info, som ikke behøver at blive vendt på mødet, som er gode for alle at være orienteret om.
6. Opgaver
Her samles alle opgaver fra referatet
| Opgave | Ansvarlig | |||
| Send besked om GF ud | Morten | |||
| Sørg for at gæld til det offentlige bliver betalt, snak med Karina først | Morten | |||
7. Hvad skal vi fortælle vores ansatte?
8. Punkter til kommende koordineringsmøde