History: bestyrelsesmoede26.november2018
Preview of version: 4
Bestyrelsesmøde mandag d. 26. november 2018
Bestyrelsen > Bestyrelsesmøder > Bestyrelsesmøde november 2018
| Hvornår: | Mandag d. 26. november klokken 17:00-19:00 | |||
| Hvor: | KPH Volume Enghavevej 82 | |||
| Kommer/ til stede: | Sarah, Connie, Roland, Nika | |||
| Afbud/ ikke til stede: | Alexander, Morten | |||
| Mad: | Alle medbringer en ret til fællesspisning | |||
| Mødefacilitator: | ||||
| Referent: | Sætter næste møde på wikien Og skriver referat direkte i dagsordenen i kursiv | |||
DAGSORDEN__
1. Opsamling på opgaver fra sidst (5 min.)
Hvis opgaven ikke er løst, eller den har givet anledning til nye problematikker, som skal vendes i gruppen, skal det tages som et punkt på dagsordenen under Nye punkter og ikke her.
| Opgave | Ansvarlig | Status | ||
| Skriver til distribution vedr mødelokaler fra januar Skal tages til koordineringsmøde | Roland | Tjek | ||
| Spørge Ina om vi kan have adresse på KP | Connie | Rykket | ||
| Snakke med kommunikationsgruppen om link til ny afdeling på wordpress | Alexander | Opfølges senere | ||
| Opslag på hjemmesiden - vi har et nyt fælleslager + vi har en ny afdeling | Morten | Rykket, kontakt Morten - Connie ringer til ham | ||
| Skriver til Jonathan, Nika og Karina om penge til flytning | Roland | 'Tjek | ||
| Kontakter frivillighed.dk - hvordan skal en forening forsikre sine medlemmer + kontakt nogle af de gamle medlemmer (Jonas, Daniella), tjek gamle referater | Roland | I gang | ||
| IT gruppen laver en udvidet udviklingsplan der også indeholder de ekstra elementer, og Sarah snakker med Karina om hvorvidt det nuværende økonomiske overblik er korrekt | Alexander/Sarah | Tjek | ||
| Snakke med Karina om bogholdertimer og Compass | Roland | Rykket | ||
| Snakke med Jonas om ansatte | Roland | I gang'' | ||
2. Godkendelse af referat fra sidst
Hvis ikke der er indvendinger kan referatet godkendes.
Bestyrelsesmøde mandag d. 5. november 2018
''Godkent
''
3. Næste møde - tid og sted
''28. Januar 2019 (7. Januar hvis der er behøv for det) sammen med koordineringsmødet
''
4. Nye punkter
Her kan tilføjes aktuelle punkter, der gælder alle lokalafdelinger, vedrører diskussionspunkter, forespørgsler om gode råd eller hjælp fra en lokalafdelinger og/eller fastlagte temaer. De fleste nye punkter kommer oftest fra den, som har haft mailvagt, da det er på mailen, nye opgaver ofte kommer ind.
| Nr. | Titel og beskrivelse (hvad går punktet ud på?) | Hvem | Type | Tid (min) |
| A | Check-in runde Connie er meget glad for avlermødet, Sarah har lidt for mange ting på tallærken men det går ok | Alle | Info | 5 |
| B | Fundraising: Vi vil ansøge til Spar Nord og Roskilde Festival inden for den nærmeste fremtid. Vi diskuterer også en mulig ansøgning til Nordea. Vi venter med crowdfunding til februar tidligst. Alexander har skrevet ansøgninger som vi skal kigge på. RF og SparNord er ok, NordeaFond er måske ikke. Crowdfunding venter indtil Februar for at gøre direkt. Vi har fået afslag fra en fond | Sarah | Beslutning og Diskussion | 15 |
| C | Forsikring - noget nyt? | Roland | Diskussion | 10 |
| D | Økonomi | Sarah | Diskussion | 10 |
| E | IT udviklingsplan / godkendelse fase 3 baserende på udviklingsplan/kostestimat - https://docs.google.com/document/d/1d6iveFMQT8DlDACHASjfuSJ-NzRxVRW52mvQn-TmM4M/edit#" class="wiki wikinew text-danger tips">Opdateret udviklingsplan | Alle | Diskussion/Beslutning | 20-30 |
| F | COMPASS - honorarer - noget nyt? | Roland | Info | 2 |
| G | Fremtidsworkshop - feedback | Sarah | Info | 5-10 |
| H | Hvad skal vi fortælle vores ansatte? - | Alle | Diskussion | 10 |
| I | Hvad vi skal snakke om på koordineringsmødet | Alle | Diskussion | 10 |
| J | Mailtjans - | Alle | Beslutning | 2 |
| K | Julefrokost - | Connie | 5 |
5. Eventuelt
Eventuelt er til punkter, som opstår på mødet. Har man punkter til dagsordenen, skrives de under punkt 4. Nye punkter. Der opstår altid eventuelt punkter i forbindelse med punkt 6. Nyt fra lokalafdelingerne.
6 Til info
Her skrives beskeder til info, som ikke behøver at blive vendt på mødet, som er gode for alle at være orienteret om.
7. Opgaver
Her samles alle opgaver fra referatet
| Opgave | Ansvarlig | |||
| Snakke med Karina om bogholdertimer og Compass | Roland | NN | ||
| Spørge Ina om vi kan have adresse på KP | Connie | NN | ||
| Opslag på hjemmesiden - vi har et nyt fælleslager + vi har en ny afdeling | Morten | NN | ||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
Hvad skal vi fortælle vores ansatte?
Punkter til kommende koordineringsmøde Mødelokaler fra Januar