Roll back page bestyrelsesmoede5.november2018 to version 17
Bestyrelsesmøde mandag d. 5. november 2018
Bestyrelsen > Bestyrelsesmøder > Bestyrelsesmøde september 2018
| Hvornår: | Mandag d. 5. november klokken 17:00-19:00 | |||
| Hvor: | hos Connie, Ørnevej 58, 3 t.v. | |||
| Kommer/ til stede: | Connie, Morten,Roland, Sarah, Alexander (kommer 17.15) | |||
| Afbud/ ikke til stede: | Nika | |||
| Mad: | Alle medbringer en ret til fællesspisning | |||
| Mødefacilitator: | ||||
| Referent: | Sætter næste møde på wikien Og skriver referat direkte i dagsordenen i kursiv | |||
DAGSORDEN__
1. Opsamling på opgaver fra sidst (5 min.)
Hvis opgaven ikke er løst, eller den har givet anledning til nye problematikker, som skal vendes i gruppen, skal det tages som et punkt på dagsordenen under Nye punkter og ikke her.
| Opgave | Ansvarlig | Status | ||
| Feedback fra møde med ansætte | NN | NN | ||
2. Godkendelse af referat fra sidst
Hvis ikke der er indvendinger kan referatet godkendes.
Bestyrelsesmøde mandag d. 24. september 2018
3. Næste møde - tid og sted
???
4. Nye punkter
Her kan tilføjes aktuelle punkter, der gælder alle lokalafdelinger, vedrører diskussionspunkter, forespørgsler om gode råd eller hjælp fra en lokalafdelinger og/eller fastlagte temaer. De fleste nye punkter kommer oftest fra den, som har haft mailvagt, da det er på mailen, nye opgaver ofte kommer ind.
| Nr. | Titel og beskrivelse (hvad går punktet ud på?) | Hvem | Type | Tid (min) |
| A | Check-in runde | Alle | Info | 5 |
| B | Fælleslager - Vi har brug for den endelig "pæn" underskrift fra Sarah og Morten, men ellers er vores opsigelse klaret, Jonathan arbejder på praktiske ting som ruteomlægning, inventar og info til avlere. Vi flytter d. 22/11 | Nika | Diskussion | 20 |
| C | Forsikring - vi har en arbejdsskadeforsikring for 2.5 ansætte og ikke for friville - hvor mange frivillige skal vi få forsikret?, hvor mange ansætte har vi brug for at forsikre | Roland | Diskussion | 10 |
| D | Simplificeret referat for bestyrelsesmøder (sammenlign dette referat med referat fra 24. september) | Roland | Diskussion | 5 |
| E | IT udviklingsplan / godkendelse fase 3 baserende på udviklingsplan/kostestimat - se referat fra mødet d. 16-10 | Alle | Diskussion/Beslutning | 20-30 |
| F | Fondsansøgninger - hvordan sikrer vi at formaliteter overholdes - Involver et medlem fra bestyrelsen i alle ansøgninger + referat på bestyrelsesmøder? | Roland | Diskussion/Beslutning | 15 |
| G | Møde med ansatte - hvordan sparrer vi med Jonathan omkring ny fælleslager (indkøb af udstyr), hvordan opdaterer vi Jonathan+Karina omkring økonomi og beslutninger vi træffer?, Julehygge efter fremtidsworkshop | Alle | Beslutning | 10 |
| H | COMPASS - honorarer - er det noget der berører KBHFF skattemæssigt / regnskabsmæssigt? - Roland taler med Karina i løbet af ugen | Roland | Info | 2 |
| I | Fremtidsworkshop - organisation | Sarah? / Roland | Diskussion | 5 |
| I.2 | Ang. fremtidsworkshop - skal vi arbejde på at udfase afgrøder, som har været gødet med konventionel gylle? | Alexander | Diskussion | 5 |
| K | Avlermøde - Input fra bestyrelsen | Roland | Diskussion | 3 |
| I | Hvad vi skal snakke om på koordineringsmødet | Alle | Diskussion | 10 |
| I | Mailtjans | ? | ||
| I | ||||
| J |
5. Eventuelt
Eventuelt er til punkter, som opstår på mødet. Har man punkter til dagsordenen, skrives de under punkt 4. Nye punkter. Der opstår altid eventuelt punkter i forbindelse med punkt 6. Nyt fra lokalafdelingerne.
6 Til info
Her skrives beskeder til info, som ikke behøver at blive vendt på mødet, som er gode for alle at være orienteret om.
7. Opgaver
Her samles alle opgaver fra referatet
| Opgave | Ansvarlig | |||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
Punkter til kommende koordineringsmøde
Punkter til kommende bestyrelsesmøder